ضبط شخص جنى ملايين الدولارات من خلال ممارسته لهذا الفعل الاجرامي

تمكنت الشرطة من القاء القبض على شخص قام بعملية غسيل اموال وجنى منها ملابين الدولارات.

أمرت نيابة الأموال العامة بحبس عنصر إجرامى 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بممارسة نشاط إجرامي من خلال تعاقده مع إحدى الشركات والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت حوالى 2 مليون جنيه، وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه.

كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قامت بالقبض على أحد الاشخاص، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي من خلال تعاقده مع إحدى الشركات والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت حوالى 2 مليون جنيه، وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه.

وتمكن المذكور من تكوين ثروة بطريقة غير مشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى، عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية "تأسيس شركات، شراء العقارات، شراء السيارات".

تبين من المعلومات قيامه بإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بـ 11 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ماهو غسيل الاموال

غسل الأموال هو تجهيز العائدات الإجرامية لإخفاء مصدرها غير المشروع. وهذه العملية ذات أهمية خاصة لأنها تمكن المجرم من التمتع بهذه الأرباح دون تعريض مصدرها للخطر

ان غسل الأموال عملية تتبع عادة ثلاث مراحل للإفراج النهائي عن الأموال المغسولة في النظام القانوني المالي.

مراحل غسل الأموال الثالثة:

الإيداع (بعد الأموال عن الارتباط المباشر مع الجريمة)

التمويه (التستر على المسار لتضليل الملاحقة)

الادماج (إتاحة الأموال للمجرم من مصدر يبدو أنه مشروع)

في الواقع قضايا غسل الأموال قد لا تشمل كل الثلاث مراحل، بعض المراحل قد يتم ادماجها او تكرر أكثر من مرة. فعلى سبيل المثال، تقسم المبالغ النقدية المكتسبة من مبيعات المخدرات إلى مبالغ صغيرة ثم تودع بواسطة "وسيط نقل الأموال" وتحول بعد ذلك كدفع مقابل خدمات لشركة وهمية. وفي هذه الحالة يتم حدوث الإيداع والادماج في مرحلة واحدة.

سما أحمد

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال