تحركات صارمة ستوقع بالمتهمين والمتسببن بانهيار العملات الرقمية وسحب ملايين منها

تحقق بورصة العملات المشفرة "إف تي إكس" في تحركات غير معتادة في معاملات المحافظ بعدما جرى سحب أكثر من 260 مليون عملة مشفرة من المنصة عقب إفلاسها، بحسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء.

وأعاد حساب بورصة العملات المشفرة على "تويتر" نشر رسالة من ريان ميلر أمين عام مجلس فرعها في الولايات المتحدة، جاء فيها أن الشركة "تحقق في تحركات غير معتادة في معاملات المحافظ على صلة بتوحيد أرصدة بورصة العملات المشفرة في البورصات".

وقدرت شركة نانسين لتحليل سلسلة الكتل "بلوكتشين" في الـ12:30 ظهرا في سنغافورة، أمس، أن التدفق الخارجي على مدار الساعة الأخيرة يقدر بـ262 مليون دولار على الأقل من البورصات الدولية والأمريكية كلها التابعة لبورصة العملات المشفرة.

يأتي ذلك في وقت أعلنت السلطات الأمريكية أنها ضبطت عملات بيتكوين سرقت عبر موقع "سيلك رود" الإلكتروني المتخصص بتجارة المخدرات قبل عشرة أعوام، بقيمة بلغت 3.4 مليار دولار عند مصادرتها.

وأقر جيمس جونج (32 عاما) بذنبه الجمعة عن سرقة أكثر من 50 ألف بيتكوين في أيلول (سبتمبر) 2012، وفق ما أعلنت النيابة العامة في نيويورك في بيان.

واسترجعت العملات الرقمية الافتراضية خلال تفتيش منزل جونج في ولاية جورجيا الأمريكية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2021. وكانت مخزنة في أجهزة مخبأة داخل خزانة أخفاها المتهم بنفسه تحت أرضية، وعلى جهاز حاسوب مموه داخل علبة معدنية للفشار تحت أغطية في خزانة.

 وقال المدعي العام داميان وليامز في بيان: "إنه في خلال نحو عشرة أعوام، تنامت الأسئلة المرتبطة بتحديد موقع هذا المبلغ الهائل من بيتكوين، الذي كان يتعذر إيجاده لتصبح لغزا تفوق قيمته 3.3 مليار دولار".

وأضاف "بفضل تقنيات متطورة لتتبع العملات الرقمية وعمل جيد مع الشرطة على الطريقة القديمة، حددت قوات الأمن موقع هذا المخبأ المذهل واستردت منتجات متأتية من أنشطة إجرامية".

لكن قيمة المبلغ المسترد تراجعت منذ العملية مع انخفاض سعر بيتكوين، ووصلت قيمتها في الساعات الأخيرة إلى ما يزيد قليلا على مليار دولار.

وأشار مكتب المدعي العام إلى أن جونج خدع موقع "سيلك رود" 2012 من خلال إنشاء تسعة حسابات مختلفة وإجراء نحو 140 عملية مالية بشكل سريع لتحفيز النظام في الموقع على دفع نحو 50 ألف بيتكوين لحسابه، قبل أن يحول هذا المبلغ سريعا إلى عناوين أخرى.

ويواجه جونج احتمال السجن 20 عاما. وسيحدد حكمه في فبراير.

وأنشئ موقع "سيلك رود" في يناير 2011، واستخدم في بيع سلع غير قانونية كثيرة، بينها مخدرات بقيمة 200 مليون دولار في العالم أجمع، قبل أن تغلقه الشرطة الفيدرالية الأمريكية في أكتوبر 2013. وقد حكم على مؤسس الموقع روس أولبريخت بالسجن مدى الحياة 2015.

وهذه ثاني أكبر عملية ضبط لأموال بيتكوين تجريها السلطات الأمريكية، بعد مصادرة 94 ألف بيتكوين بقيمة قدرت بـ3.6 مليار دولار كانت بحوزة ثنائي من نيويورك خلال عملية قرصنة لمنصة "بيتفينيكس" للمعاملات الرقمية 2016.

لارين يحيى

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال